百川燃气股份有限公司

    

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

联系方式

联系部门:董事会办公室
地址:北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层
电话:010-85670030
传真:+86 010-8567003033
邮编:100022

百川能源投资者关系
投资者关系公众号

理性投资从我做起

您现在的位置:首页 > 投资者关系 > 理性投资从我做起
百川能源股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告
作者: 发布于:2021-7-15 8:54:14 点击量:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2021712日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于202179日以书面递交、邮件或传真方式送达董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议《关于第次回购股份方案的议案》

1.01、拟回购股份的目的:

审议情况:7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

1.02、拟回购股份的种类:

审议情况:7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

1.03、拟回购股份的方式:

审议情况:7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

1.04、拟回购股份的期限:

审议情况:7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

1.05、拟回购股份的价格:

审议情况:7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

1.06、拟回购股份的用途、数量和金额:

审议情况:7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

1.07、拟用于回购的资金来源:

审议情况:7票赞成   0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过   

《关于第三次回购股份的回购报告书》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见,详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

 

 

  百川能源股份有限公司

2021712


TAG: